证券代码：300829       证券简称：金丹科技         公告编号：2025-080 债券代码：123204       债券简称：金丹转债            河南金丹乳酸科技股份有限公司 对于金丹转债行将罢手转股暨赎回前终末半个交游日的重                     要指示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容着实、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性诠释注解或紧要遗漏。   贫穷内容指示：   松抄本公告清楚时，距离“金丹转债”罢手转股仅剩终末半个交游日（即 丹转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.40 元/张的价钱被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能濒临大额投资耗费 相宜性解决要求的，不行将所捏“金丹转债”调治为股票，特提请投资者善良 不行转股的风险。   格外指示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准； 易所（以下简称深交所）摘牌。捏有东谈主捏有的“金丹转债”存在被质押或被冻结 的，提议在罢手转股日前拔除质押或拔除冻结，以免出现因无法转股而被强制 赎回的情形； 板股票相宜性解决要求的，不行将所捏“金丹转债”调治为股票，特提醒投资者 善良不行转股的风险； 债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“金丹转债”二级商场价钱与赎 回价钱存在很大各别，若被强制赎回，可能濒临大额投资耗费，格外提醒“金丹 转债”捏有东谈主审视在限期内转股。    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转 股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股调整为 14.93 元/股）的 已触发“金丹转债”的有条件赎回要求（即：在转股期内，淌若公司股票在职意 不时三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%））。    公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，勾通现时商场及公司本身情况，历程综 合琢磨，公司董事会决定诈骗“金丹转债”的提前赎回职权，并授权公司解决层 细密后续“金丹转债”赎回的一谈联系事宜。现将“金丹转债”赎回的考虑事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    左证中国证券监督解决委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于应许河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债， 每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度 （不含升值税）东谈主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上 述召募资金已到账。大华司帐师事务所(终点世俗合资)对资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对 象刊行可调治公司债券召募资金验资回报》（大华验字2023第 000430 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所应许，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交游 所挂牌交游，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行结束之日（2023 年 7 月 19 日）起满六 个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交游日；顺延时刻 付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调整情况    本次刊行的可转债动手转股价钱为 20.94 元/股。 于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》。左证《召募诠释书》联系礼貌 及公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价 格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起奏效。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的 《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的公告》。 度利润分派的预案》。由于上述利润分派的膨大，左证公司可转债转股价钱调 整的联系要求，“金丹转债”的转股价钱作相应调整，由 15.08 元/股调整为 14.98 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起奏效。具体内容 详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可调治公司债券调整转股价钱的公告》。 度利润分派的预案》。由于上述利润分派的膨大，左证公司可转债转股价钱调 整的联系要求，“金丹转债”的转股价钱作相应调整，由 14.98 元/股调整为 14.93 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起奏效。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可调治公司债券调整转股价钱的公告》。    二、可转债有条件赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    左证《召募诠释书》的考虑商定，“金丹转债”有条件赎回要求如下：    在本次可转债转股期内，淌若公司股票不时三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。本 次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行结束之日满六个月后的第一个交游日 起至本次可转债到期日止。    当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交 易日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，调整日及之后的交游日按调整后的 转股价钱和收盘价钱野心。    此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时，公司董事会 （或由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未 转股的本次可转债。    （二）本次有条件赎回要求触发情况    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日时刻，公司股票已有十五个交游日 的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 转股期内，淌若公司股票在职意不时三十个交游日中至少十五个交游日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。    三、赎回膨大安排    （一）赎回价钱偏激细则依据    左证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为    当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指过去票面利率（0.40%）；    t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起 至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。    每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；    每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。    扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    放胆赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的举座“金 丹转债”捏有东谈主。    （三）赎回设施实时间安排 告，示知“金丹转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 （2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回 完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。 “金丹转债”捏有东谈主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商 径直划入“金丹转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议格式   考虑部门：公司证券部   考虑电话：0394-3196886   考虑邮箱：zqb@jindanlactic.com   四、公司骨子适度东谈主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、高 级解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“金丹转债”的情况   经自查，公司骨子适度东谈主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、 高档解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在交游“金丹转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 转股汇报。具体转股操作提议债券捏有东谈主在汇报前商议开户证券公司。 小单元为 1 股；吞并交游日内屡次汇报转股的，将合并野心转股数目。可转债 捏有东谈主恳求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的考虑礼貌，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 汇报后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回金丹转债的核查见地》； 赎回可调治公司债券的法律见地书》。  特此公告。                     河南金丹乳酸科技股份有限公司                                    董事会